“空殼”公司設(shè)陷阱騙取百萬(wàn)工程款

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案發(fā)地點(diǎn):山東省沂水縣

案發(fā)緣由:群眾報(bào)警稱(chēng),有人假冒中鐵十五局沂水分公司詐騙

已到知天命年紀(jì)的山東省沂水縣村民劉運(yùn)文常常自己一個(gè)人抽著煙發(fā)呆,他感覺(jué)自己前半生都是失敗的,他將失敗歸咎于貧窮,“找機(jī)會(huì)賺大錢(qián)”的想法一直在劉運(yùn)文腦海里揮之不去。

通過(guò)偽造“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理”等多個(gè)頭銜,劉運(yùn)文等人先后詐騙4起,涉案金額達(dá)到200余萬(wàn)元。近日,劉運(yùn)文等4名犯罪嫌疑人被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。

攬工程

成立皮包公司

今年53歲的劉運(yùn)文是山東省臨沂市沂水縣人,早年單位破產(chǎn),一直處于失業(yè)狀態(tài)。一雙兒女因沒(méi)有工作至今未婚。一家四口僅靠劉運(yùn)文日常打點(diǎn)零工勉強(qiáng)維持生計(jì)。

一次偶然的機(jī)會(huì),劉運(yùn)文結(jié)識(shí)了包工頭張某。張某告訴劉運(yùn)文干這行要有技術(shù),如果有關(guān)系可以搞到工程再轉(zhuǎn)包給別人,從中收取差價(jià)。

劉運(yùn)文覺(jué)得這是個(gè)好辦法,但自己一沒(méi)關(guān)系、二沒(méi)錢(qián),去哪里招攬工程?

一天,他在大街上閑逛,看到街頭小廣告稱(chēng)中介公司可擔(dān)保注冊(cè)公司。他靈機(jī)一動(dòng),萌生了注冊(cè)皮包公司招攬工程的想法,隨后他將這一想法告訴了自己的老朋友張成和潘文君。

得到兩人的支持后,劉運(yùn)文開(kāi)始運(yùn)作。他考慮到要想招攬到工程,一定要注冊(cè)個(gè)名氣大的公司,隨即想到了中鐵十五局。3人用虛假資料注冊(cè)了“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司”。就這樣,無(wú)章程、無(wú)資金、無(wú)辦公場(chǎng)所的“三無(wú)”公司成立了。

設(shè)陷阱

詐騙百萬(wàn)現(xiàn)金

成立公司雖易,招攬工程卻難。由于缺少經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系,幾次招攬工程都以失敗告終。劉運(yùn)文覺(jué)得“不能眼睜睜看著注冊(cè)的公司就這樣毫無(wú)用處”,于是,他想到了以搞項(xiàng)目缺少資金為名,先“借”點(diǎn)錢(qián)花花。

劉運(yùn)文通過(guò)朋友謝某認(rèn)識(shí)了搞房地產(chǎn)的牛某,謊稱(chēng)自己是中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理,最近招攬了一個(gè)工程需要100萬(wàn)元的周轉(zhuǎn)資金。為了讓牛某相信,劉運(yùn)文還拿出虛假工程承包合同和中鐵十五局沂水分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。牛某便信以為真,答應(yīng)了劉運(yùn)文100萬(wàn)元的借款請(qǐng)求,但提出以中鐵十五局沂水分公司作為擔(dān)保人。

劉運(yùn)文隨即撥通了張成和潘文君的電話(huà),讓其帶好公章到約定地點(diǎn)簽合同。于是,張成和潘文君一個(gè)謊稱(chēng)自己是中鐵十五局沂水分公司的財(cái)務(wù)主管,一個(gè)謊稱(chēng)是法定代表人,在借款協(xié)議擔(dān)保人一欄中蓋上了中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的公章。

3人相互配合,將100萬(wàn)元的借款騙到了手。隨后,3人便打著“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司”的旗號(hào)到處招搖撞騙,33歲的丁紹峰便是其中一名受害者。

2010年年底,丁紹峰通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了劉運(yùn)文,劉運(yùn)文謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)中鐵十五局的副局長(zhǎng),碰巧煙臺(tái)西港有個(gè)工程要承包出去。丁紹峰一聽(tīng)價(jià)格比較合適,便答應(yīng)承包這項(xiàng)工程。但劉運(yùn)文提出的條件是收取200萬(wàn)元保證金。由于拿不出這么多錢(qián),丁紹峰有了放棄的念頭,劉運(yùn)文一看到口的肥肉就要溜走,便說(shuō)保證金的事情可以再商量。

最終,劉運(yùn)文答應(yīng)收取60萬(wàn)元保證金,丁紹峰將東拼西借的保證金湊齊后,與劉運(yùn)文簽訂了合同。合同上加蓋了中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的合同專(zhuān)用章。

到了2010年12月20日,丁紹峰遲遲不見(jiàn)工程開(kāi)工,打電話(huà)給劉運(yùn)文,劉運(yùn)文一直推脫快了快了。兩個(gè)多月過(guò)去了,丁紹峰感覺(jué)事情不對(duì),便聯(lián)系劉運(yùn)文,打算取消合同。劉運(yùn)文聽(tīng)后稱(chēng)煙臺(tái)港項(xiàng)目手續(xù)不全,現(xiàn)在又聯(lián)系了青島董家口港建設(shè)工程,讓丁紹峰先干青島董家口港的工程。由于這次工程土石方量有3000萬(wàn)立方,要再交20萬(wàn)元的保證金。

丁紹峰無(wú)耐只能選擇相信劉運(yùn)文。隨后雙方重新簽訂了青島董家口港建設(shè)工程的合同,丁紹峰又向劉運(yùn)文的賬戶(hù)匯去了20萬(wàn)元。

與上次一樣,丁紹峰還是沒(méi)等來(lái)工程開(kāi)工的通知。丁紹峰按照中鐵十五局沂水分公司的注冊(cè)地址找到沂水,卻發(fā)現(xiàn)是一排廢棄的破房屋,更沒(méi)有所謂的中鐵十五局沂水分公司。

局中局

騙子也被人騙

警方抓獲劉運(yùn)文后,據(jù)其交代,其實(shí)“煙臺(tái)港西區(qū)改擴(kuò)建工程”和“青島董家口港建設(shè)工程”并非其憑空編造的。“我經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫張武的,張武自稱(chēng)他哥哥是國(guó)家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo),能給辦煙臺(tái)項(xiàng)目的批文,我就給了張武30萬(wàn)元讓他給我跑項(xiàng)目。后來(lái)張武聯(lián)系不上了,我才知道被他騙了”。

合同沒(méi)談成,錢(qián)卻被人騙走不少。劉運(yùn)文不甘心,拿著被騙簽訂的工程承包合同四處找“替罪羊”,直到遇到了丁紹峰。

“我看得出來(lái)他急于找到承包項(xiàng)目,所以我就想先收取他的保證金,然后靠這筆錢(qián)在外面招攬工程,再把攬到的工程包給他,從中掙點(diǎn)錢(qián)。”可是直到案發(fā),劉運(yùn)文卻一直沒(méi)能兌現(xiàn)合同。

在后續(xù)調(diào)查中,警方還查獲,劉運(yùn)文為自己偽造的其他頭銜,除了“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理”外,還包括“煙臺(tái)港路基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司法定代表人”、“臨沂港航航空科技有限公司法定代表人。眾多頭銜的背后隱藏著一個(gè)個(gè)詐騙陷阱,就是利用這些,劉運(yùn)文先后詐騙成功4起,涉案金額達(dá)到200余萬(wàn)元。

目前,此案正在進(jìn)一步偵查中。